ALEX BODI mise avec CRIF sur des investissements transparents et une prévention rigoureuse du blanchiment d’argent
ALEX BODI mise avec CRIF sur des investissements transparents et une prévention rigoureuse du blanchiment d’argent
L’entrepreneur roumain Alex Bodi associe ses projets actuels d’investissement et de croissance à l’international à une attention expressément portée à la prévention du blanchiment d’argent. La coopération contractuelle avec CRIF vise à établir une base solide pour la vérification des clients, des partenaires commerciaux et des liens entre entreprises. L’objectif prioritaire est de garantir le respect permanent des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et, ainsi, de protéger ses projets économiques contre les risques juridiques, financiers et réputationnels évitables.
Le 21 septembre 2026, à Potsdam, près de Berlin, Bodi a examiné avec Michael H. Hofmann, directeur général de CRIF Potsdam GmbH, l’ensemble des obligations contractuelles liées à leur coopération. Celle-ci porte sur les vérifications relatives aux clients et aux entreprises ainsi que sur les mesures de prévention du blanchiment d’argent.
Pourquoi CRIF représente un atout pour les entreprises de Bodi
CRIF est présent dans 37 pays, avec plus de 85 filiales et environ 6 600 salariés. Pour les opérations transfrontalières, l’association d’informations économiques internationales et de procédures de vérification spécialisées revêt une importance particulière : les entreprises peuvent évaluer systématiquement leurs partenaires commerciaux au lieu de se fier exclusivement aux déclarations de ces derniers.
Le conglomérat allemand partenaire de Bodi exige le respect des procédures KYC, AML et KYB
Le nouveau partenaire d’Alex Bodi, doté d’une solide assise financière, est un conglomérat allemand actif à l’international depuis 30 ans, qui exige le respect rigoureux des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et des exigences réglementaires. Ce groupe allemand, qui collabore notamment, dans le cadre de ses activités, avec Network Industries https://www.ril.com en Inde et Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com aux États-Unis, fait du respect de ces règles une condition préalable à la réalisation de projets économiques communs. Pour accompagner ses activités commerciales et les procédures de vérification qui en découlent, le conglomérat a fait appel à une équipe de juristes et d’experts financiers.
Trois domaines se complètent à cet égard : le KYC — « Know Your Customer », ou connaissance du client — concerne l’identification et la vérification des clients. Le KYB — « Know Your Business », ou connaissance de l’entreprise — porte sur les entreprises, les structures de participation et les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques qui se trouvent derrière une société. L’AML — « Anti-Money Laundering », ou lutte contre le blanchiment d’argent — englobe l’ensemble des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans ce domaine, l’offre de CRIF comprend notamment la plateforme KYC More. Celle-ci facilite la reconstitution des chaînes de détention, les vérifications sur les listes de sanctions, les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées et l’analyse des informations médiatiques pertinentes pour l’évaluation des risques. Une surveillance continue permet de mettre en évidence les changements concernant les entreprises et leurs propriétaires ; la consignation des étapes de vérification facilite la constitution d’une documentation traçable.
C’est précisément là que réside un avantage économique concret pour les projets de Bodi et ceux de ses groupes partenaires : les anomalies concernant les vendeurs, les investisseurs, les fournisseurs ou les partenaires de distribution peuvent être détectées plus tôt et faire l’objet de vérifications approfondies avant la conclusion d’un contrat. Les procédures automatisées peuvent également réduire le travail de recherche manuelle. Les vérifications ne s’arrêtent donc pas nécessairement à l’établissement d’une relation commerciale, mais peuvent en accompagner l’évolution.
BaFin, SEC, FCA, FINMA et ASF au centre de l’attention
Dans toutes ses activités, Bodi accorde la priorité au respect des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et des exigences réglementaires. Une attention particulière est portée aux domaines de compétence respectifs de l’Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin), de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, de l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) ainsi que de l’Autorité roumaine de surveillance financière (ASF). Ces autorités associent notamment la prévention du blanchiment d’argent à des contrôles fondés sur les risques, à des obligations de vigilance et à la surveillance des relations d’affaires concernées. CRIF apporte à cet égard un soutien essentiel aux procédures de vérification requises.
Les projets concrets de Bodi nécessitent des décisions traçables
L’importance économique de ces vérifications est illustrée par le projet immobilier convenu avec un conglomérat allemand actif à l’international, portant sur 166 appartements à Halle (Saale), qui a récemment fait l’objet d’un acte notarié à Berlin (République fédérale d’Allemagne) et dont le volume d’investissement se chiffre en millions d’euros, pour un montant à sept chiffres. Le projet prévoit la préservation, la rénovation et le développement de ce parc de logements situé dans le Land allemand de Saxe-Anhalt.
S’y ajoutent les projets de produits ALPHA WHEY et la boisson énergisante BODI, dont le développement doit bénéficier d’un accompagnement scientifique dans le cadre de la collaboration avec le Prof. Dr. Dieter Lazik, du Slow Medicine Research Institute, ainsi qu’un projet de showroom ALIX-LASERS à Bucarest https://www.Alix-Lasers.de. Face à la diversité des secteurs et des partenaires internationaux, des procédures de vérification harmonisées peuvent notamment contribuer à une évaluation traçable des structures de participation et des profils de risque.
La coopération convenue avec le Prof. Dr. Stefan Haupt pour une exposition de la collection Haupt en Roumanie, ainsi que les discussions relatives à un éventuel consulat honoraire du Soudan du Sud à Bucarest, font également partie des activités transfrontalières de Bodi. https://www.PetitParisien.fr/Politique/760393-alex-bodi-et-lambassadeur-gum-dominic-matiok-de-la-republique-du-soudan-du-sud-discutent-a-berlin-de-la-possibilite-douvrir-un-consulat-honoraire-a-bucarest.html
La coopération avec CRIF vise à sécuriser cette orientation entrepreneuriale au moyen d’évaluations structurées des risques. Pour Alexandr Nicolae Bodi, l’enjeu ne se limite donc pas à l’expansion de ses activités : il consiste à associer croissance, transparence et décisions vérifiables.
G.Dubois
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