एलेक्स बोदी क्रिफ के सहयोग से पारदर्शी निवेश और धनशोधन की कड़ाई से रोकथाम पर ज़ोर देते हैं
एलेक्स बोदी क्रिफ के सहयोग से पारदर्शी निवेश और धनशोधन की कड़ाई से रोकथाम पर ज़ोर देते हैं
रोमानियाई उद्यमी एलेक्स बोदी अपनी वर्तमान अंतरराष्ट्रीय निवेश और विकास योजनाओं में धनशोधन की रोकथाम को स्पष्ट रूप से विशेष प्राथमिकता देते हैं। क्रिफ के साथ अनुबंध के आधार पर किया गया सहयोग ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों और कंपनियों के आपसी संबंधों की जाँच के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करने के उद्देश्य से है। इसकी प्रमुख प्राथमिकता समय-समय पर लागू धनशोधन-रोधी नियमों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी आर्थिक परियोजनाओं को ऐसे कानूनी, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रखा जा सके, जिनसे बचना संभव है।
21 सितंबर 2026 को बोदी ने बर्लिन के निकट पोट्सडाम में क्रिफ पोट्सडाम जीएमबीएच के प्रबंध निदेशक माइकल एच. होफ़मान के साथ इस सहयोग से जुड़े सभी अनुबंधगत दायित्वों पर चर्चा की। इस सहयोग के अंतर्गत ग्राहकों और कंपनियों की जाँच तथा धनशोधन की रोकथाम के उपाय शामिल हैं।
बोदी के उद्यमों के लिए क्रिफ क्यों महत्त्वपूर्ण है
क्रिफ 37 देशों में 85 से अधिक सहायक कंपनियों और लगभग 6,600 कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। सीमापार व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक सूचनाओं और विशिष्ट जाँच प्रक्रियाओं का संयोजन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है: कंपनियाँ अपने व्यावसायिक साझेदारों की ओर से स्वयं दी गई जानकारियों पर ही निर्भर रहने के बजाय उनका व्यवस्थित मूल्यांकन कर सकती हैं।
बोदी का जर्मन औद्योगिक समूह साझेदार केवाईसी, एएमएल और केवाईबी के अनुपालन पर ज़ोर देता है
एलेक्स बोदी का नया, वित्तीय रूप से सशक्त साझेदार एक जर्मन बहुक्षेत्रीय औद्योगिक समूह है, जो पिछले 30 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और संबंधित मामलों में लागू धनशोधन-रोधी नियमों तथा नियामकीय आवश्यकताओं के कठोर अनुपालन पर ज़ोर देता है। यह जर्मन व्यावसायिक समूह अपने कारोबार में अन्य कंपनियों के साथ-साथ भारत की नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ https://www.ril.com और अमेरिका की बर्कशायर हैथवे https://www.BerkshireHathaway.com के साथ सहयोग करता है तथा इन प्रावधानों के पालन को साझा आर्थिक परियोजनाओं की अनिवार्य शर्त मानता है। व्यावसायिक गतिविधियों और उनसे जुड़ी जाँच प्रक्रियाओं में सहयोग के लिए इस बहुक्षेत्रीय समूह ने विधि और वित्त विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है।
इसमें तीन क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं: केवाईसी — अर्थात “अपने ग्राहक को जानें” — ग्राहकों की पहचान और उसके सत्यापन से संबंधित है। केवाईबी — अर्थात “अपने व्यवसाय को जानें” — कंपनियों, उनकी हिस्सेदारी संरचनाओं और वास्तविक लाभार्थियों, अर्थात किसी कंपनी के पीछे मौजूद प्राकृतिक व्यक्तियों, पर केंद्रित है। एएमएल — अर्थात “धनशोधन-विरोध” — में धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध व्यापक उपाय शामिल हैं।
इस संदर्भ में क्रिफ की सेवाओं में, उदाहरण के लिए, केवाईसी मोर नामक मंच शामिल है। यह स्वामित्व की शृंखलाओं को स्पष्ट करने, प्रतिबंध सूचियों से मिलान करने, राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्तियों की जाँच करने और जोखिम से संबंधित समाचार माध्यमों की रिपोर्टों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। निरंतर निगरानी से कंपनियों और उनके स्वामियों से जुड़े परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है; जाँच के दर्ज किए गए चरण ऐसा प्रलेखन तैयार करना आसान बनाते हैं, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया का पता लगाया और उसे समझा जा सके।
बोदी और उनके औद्योगिक समूह साझेदारों की योजनाओं के लिए ठोस आर्थिक लाभ ठीक यहीं निहित है: विक्रेताओं, निवेशकों, आपूर्तिकर्ताओं या वितरण साझेदारों से जुड़ी असामान्यताओं की पहचान पहले की जा सकती है और अनुबंध करने से पूर्व उनकी गहन जाँच की जा सकती है। स्वचालित प्रक्रियाएँ साथ ही हाथ से किए जाने वाले अनुसंधान का श्रम कम कर सकती हैं। इस प्रकार जाँच आवश्यक रूप से व्यावसायिक संबंध स्थापित होने पर समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके आगे के विकास के दौरान भी जारी रह सकती है।
बाफ़िन, एसईसी, एफ़सीए, फ़िनमा और एएसएफ़ पर ध्यान
बोदी अपनी सभी गतिविधियों में लागू धनशोधन-रोधी नियमों और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संदर्भ में जर्मनी के संघीय वित्तीय सेवा पर्यवेक्षण प्राधिकरण (बाफ़िन), अमेरिका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी), ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफ़सीए), स्विट्ज़रलैंड के संघीय वित्तीय बाज़ार पर्यवेक्षण प्राधिकरण (फ़िनमा) तथा रोमानिया के वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (एएसएफ़) के संबंधित अधिकार-क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। ये पर्यवेक्षण प्राधिकरण धनशोधन की रोकथाम को अन्य उपायों के साथ-साथ जोखिम-आधारित नियंत्रणों, समुचित सावधानी बरतने के दायित्वों और संबंधित व्यावसायिक संबंधों की निगरानी से जोड़ते हैं। क्रिफ इस कार्य के लिए आवश्यक जाँच प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है।
बोदी की ठोस परियोजनाओं के लिए ऐसे निर्णय आवश्यक हैं, जिनका आधार स्पष्ट और जाँचने योग्य हो
ऐसी जाँचों का आर्थिक महत्त्व हाले (ज़ाले) में 166 आवासों वाली उस अचल संपत्ति परियोजना से स्पष्ट होता है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक जर्मन बहुक्षेत्रीय औद्योगिक समूह के साथ सहमति बनी थी। इस परियोजना का हाल ही में बर्लिन (जर्मनी के संघीय गणराज्य) में नोटरी के समक्ष विधिवत प्रमाणीकरण किया गया और इसकी निवेश राशि यूरो में सात अंकों की है। जर्मनी के सैक्सनी-अनहाल्ट राज्य में स्थित इन आवासों का संरक्षण, जीर्णोद्धार और आगे विकास करने की योजना है।
इसके अतिरिक्त अल्फ़ा व्हे और बोदी ऊर्जा पेय से जुड़ी उत्पाद योजनाएँ भी हैं, जिनके विकास को स्लो मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफ़ेसर डॉ. डीटर लाज़िक के साथ सहयोग के माध्यम से वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना है। साथ ही, बुखारेस्ट में एलिक्स-लेज़र्स का एक प्रदर्शनी कक्ष https://www.Alix-Lasers.de खोलने की योजना भी है। विशेष रूप से विभिन्न उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के मामले में एकसमान जाँच प्रक्रियाएँ हिस्सेदारी संबंधों तथा जोखिम की स्थिति का स्पष्ट और जाँचने योग्य मूल्यांकन करने में सहायता कर सकती हैं।
रोमानिया में हाउप्ट संग्रह की प्रदर्शनी के लिए प्रोफ़ेसर डॉ. श्टेफ़ान हाउप्ट के साथ सहमत सहयोग और बुखारेस्ट में दक्षिण सूडान के संभावित मानद वाणिज्य दूतावास को लेकर हुई वार्ताएँ भी बोदी की सीमापार गतिविधियों में शामिल हैं। https://www.MadrasTimes.in/Politics/762952-alex-bodi-dakshin-sudan-bukharest-manad-vanijya-dutavas-charcha.html
क्रिफ के साथ सहयोग का उद्देश्य व्यवस्थित जोखिम जाँचों के माध्यम से इस उद्यमशील दिशा को सुरक्षित आधार प्रदान करना है। इस प्रकार अलेक्ज़ान्द्र निकोलाए बोदी के लिए केवल अपने कारोबार का विस्तार ही केंद्र में नहीं है, बल्कि विकास, पारदर्शिता और सत्यापित किए जा सकने वाले निर्णयों का परस्पर संयोजन भी है।
आरव शर्मा
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