Deutsche Tageszeitung - Über 60 Millionen Euro Schaden durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Deutsche Tageszeitung - Über 60 Millionen Euro Schaden durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung - Razzia

Über 60 Millionen Euro Schaden durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung - Razzia

Über 60 Millionen Euro Schaden durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung - Razzia / Foto: © AFP/Archiv

Weil sie den Behörden durch Geldwäsche und Hinterziehung mehr als 60 Millionen Euro an Steuern vorenthalten haben sollen, ermittelt der Zoll in Hessen gegen insgesamt 50 Beschuldigte. Sie sollen über ein Netz aus Scheinfirmen Bargeld gewaschen und Steuern sowie Sozialabgaben hinterzogen haben, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte. Demnach arbeitete die Gruppe seit 2017 als Dienstleister.

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Ausländische Unternehmen aus Drittstaaten sollen durch den Verkauf illegaler Waren Bargeld eingenommen haben. Damit dieses Geld in den legalen Zahlungsverkehr gelangte, sollen die Gruppenmitglieder Scheinfirmen zur Verfügung gestellt haben, über die das Bargeld als vermeintlich legale Buchung auf ausländische Konten überwiesen wurde. Für ihre Dienste sollen die Gruppenmitglieder eine Provision erhalten haben.

Das Bargeld sei zudem genutzt worden, um Arbeitnehmer in der Logistikbranche schwarz zu bezahlen. Auch dafür seien Scheinrechnungen genutzt worden, um unberechtigte Vorsteuerabzüge zu erhalten. Den Ermittlern zufolge wurden Zahlungsströme von rund 150 Millionen Euro nachvollzogen.

Um die Aufdeckung zu erschweren, sollen die Gruppenmitglieder regelmäßig neue Scheinfirmen gegründet und alte liquidiert haben. An der Spitze dieser Unternehmen sollen Strohgeschäftsführer gestanden haben.

Rund 800 Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Belgien diverse Wohn- und Geschäftsräume. Allein im Zuständigkeitsgebiet des Hauptzollamts Frankfurt wurden 22 Firmen, 60 Wohnungen sowie neun Banken und Steuerberaterbüros durchsucht. In Nordrhein-Westfalen wurden jeweils zehn Wohnungen und Firmen durchsucht. Vier Menschen wurden festgenommen.

(V.Sørensen--DTZ)

Starkes Erdbeben in Panama: Mindestens 27 Verletzte und schwere Schäden

Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 in Panama sind nach Angaben der Behörden mindestens 27 Menschen verletzt worden. Bislang gebe es keine Informationen über Todesopfer, sagte der Leiter des Katastrophenschutzzentrums, René García, der Nachrichtenagentur AFP. Das Beben brachte vor allem im Zentrum des Landes Gebäude zum Einsturz und beschädigte Straßen.

"Lebensbedrohlicher" Sturm: Hurrikan "Isaias" in Florida auf Land getroffen

Der Hurrikan "Isaias" ist im Nordwesten des US-Bundesstaates Florida auf Land getroffen und hat heftige Regenfälle und Stromausfälle mit sich gebracht. Der Wirbelsturm sei am Freitag (Ortszeit) nahe der Küstenstadt Destin auf Land getroffen, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC). Es handele sich um einen "lebensbedrohlichen Sturm", der auch weiter im Landesinnern Sturzfluten verursachen könne. Für mehrere Küstenorte galten Evaukierungsanordnungen.

Drei Männer wegen Mordes an drei Surf-Touristen in Mexiko schuldig gesprochen

Zweieinhalb Jahre nach der Ermordung von drei Surf-Touristen aus den USA und Australien sind in Mexiko drei Männer schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Ensenada erklärte am Freitag (Ortszeit), die Angeklagten hätten die Gewalttat arglistig und mit Vorsatz begangen. Das Strafmaß gegen sie soll kommenden Freitag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte 210 Jahre Haft gefordert, auch wenn die Höchststrafe in dem betreffenden Bundesstaat Baja California bei 60 Jahren liegt.

Schweres Erdbeben in Panama: Staatschef spricht von "großer Katastrophe"

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 hat in Panama schwere Schäden verursacht. Staatschef José Raúl Mulino sprach am Freitag (Ortszeit) von einer "großen Katastrophe", durch die ganze Straßenzüge eingestürzt seien. Opfer wurden zunächst nicht gemeldet. Das Beben hatte sich in geringer Tiefe in der zentralen Provinz Herrera ereignet und auch die Menschen in der rund 200 Kilometer entfernten Hauptstadt Panama-Stadt in Panik versetzt.